نيوز 24 | غسل الأموال صفحة 2

غسل الأموال صفحة 2

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى

جلسة 4 يوليو.. محاكمة وجرائم جديدة لـ "مرتضى منصور"

منذ أكثر من سنتين

حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 4 يوليو لمحاكمة مرتضى أحمد منصور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة

قاض لبنانى يوجه تهما لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته

23/February/2023

قال مصدر قضائي رفيع، الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، وشقيقه رجاء ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع. وحسب موقع الحرة تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا، وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات. ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه

الداخلية: ضبط موظف حكومي بتهمة غسل 15 مليون جنيهاً

08/February/2023

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

بإجمالي 1.5 مليون جنيهاً.. "الداخلية": ضبط شخص بتهمة غسل الأموال

31/December/2022

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

الداخلية: ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة غسـل قرابة 100 مليون جنيه

27/December/2022

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. "الداخلية": ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون

20/December/2022

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الداخلية: ضبط شخص وزوجته بتهمة غسـل 50 مليون جنيه

19/December/2022

الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة بغسـل قرابة 120مليون جنيه

18/December/2022

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.