بدء التحقيق مع سيدة استولت على 10 ملايين جنيه من المواطنين
بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق مع سيدة تزعمت تشكيلا عصابيا واستولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الأدوية بالجيزة، حيث طلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والاستعلام عن أعداد الضحايا وحصر بالبلاغات المقدمة ضدها.
كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغا من "محمد.ع.ع.أ" وخمسة آخرين، ضد "حسناء.أ.ح.أ" لقيامها بالاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية، مُقابل أرباح مُتفَق عليها، إلا أنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ للشاكين.
وتم وضع خطة بحث وتحريات تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، وأكدت صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات أن المتهمة "حسناء.أ.ح.أ"، وفى غضون عام 2014 وجهت الدعوة العامة للجمهور لتوظيف أموالهم في مجال تجارة الأدوية، وتلقيها منهم مبالغ مالية بإجمالى 3.581 ملايين جنيه مصرى، مقابل أرباح شهرية بلغت 50% إلا أنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ للشاكين بالمُخالفة لأحكام القانون.
وتمكن المقدم حمدى بدوى مفتش الإدارة من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها أقرت بارتكاب الواقعة، وأنها قامت بتلقي مبالغ مالية من العديد من المواطنين بلغ إجمالها نحو عشرة ملايين جنيه.
