نيوز 24 | غسل الأموال

غسل الأموال

اتهامات بالفيديوهات وغسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى 15 يوما، بتهمة نشر فيديوهات خادشة واتهامه بغسيل الأموال. وكانت استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح

سوزي الأردنية متهمة بغسل 15مليون فى وحدات سكنية

منذ أقل من شهر

كشفت تحقبقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع،

مفاجأة.. التحقيقات تكشف سر القبض على التيك توكرز.. "مش بس فيديوهات خادشة"

منذ أقل من شهر

في مفاجئة جديدة، كشف مصدر قضائي أن جهات التحقيق تباشر تحقيقاتها مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة جديدة وهي غسل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح

التيك توكر محمد عبد العاطى أمام النيابة: هدفى تحقيق الأرباح ولم أقصد الإساءة

منذ أقل من شهر

استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا:" نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح وماقصدش المحتوى المسيء". وكانت أمرت نيابة أكتوبر، بحبس التيك توكر محمد

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

منذ أكثر من شهرين

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 800 مليون جنيه

منذ 4 شهر

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال

الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي على موقعها الإلكتروني

منذ 6 شهر

البوابة جامعة لكافة الاطر التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي لتسهيل عملية البحث والتعرف على المستجدات والتطورات التشريعية والتنظيمية للتيسير على المستثمرين والمتعاملين البوابة الجديدة تتيح تصفح أيسر لتشريعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل والتكنولوجيا المالية والاستدامة ومكافحة غسل الأموال ومعايير

تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

منذ 6 شهر

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير

صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف تفاصيل النصب الإلكترونى

منذ 6 شهر

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة

القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه

منذ 10 شهر

ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في القوصية. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

منذ 11 شهر

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ سنة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

في مجال تسفير المواطنين للخارج.. ضبط شخصين بتهمة النصب وغسل 7 ملايين جنيهاً

منذ سنتين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية

بغسـل 35 مليون جنيهاً.. ضبط شخص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

منذ سنتين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

منذ سنتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)،